The Fraud Explorer es un software que inició su desarrollo en el año 2016 a través de ingenieros de software, desarrolladores y expertos certificados en el combate del fraude corporativo y cibercrímen, con el objetivo de tener una herramienta de investigación que permitiera perfilar a un grupo de personas al interior de una corporación como posibles perpetradores de conductas fraudulentas. Para lograr lo anterior, nuestro equipo eligió la teoría del triángulo del fraude de Donald Cressey, la llevó al ámbito digital apoyado de la semántica (el significado de las palabras) e hizo posible recolectar las frases dichas y digitadas por las personas usando las aplicaciones corporativas, teléfonos fijos y móviles, para llevarlas a un sistema de almacenamiento y mediante inteligencia artificial llegar al objetivo de prescribir un fraude corporativo. La manera en que The Fraud Explorer detecta conductas sospechosas es muy sencilla, basado en una librería de frases pre-construida, donde cada vértice del triángulo del fraude tiene un listado de palabras, se compara cada cierto minuto las acciones de las personas, se asocian las conductas a la librería y se generan alertas si éstas concuerdan.

The Fraud Explorer es un software que recoge todas las palabras habladas y digitadas en un
ambiente laboral, por lo que los errores de escritura por parte de un empleado podrían afectar la
exactitud con la que se analizan y se toman decisiones sobre los datos. Este punto es de vital
importancia a entender por parte del operador y administrador de la plataforma porque dichos
errores se pueden visualizar en el módulo de alertas, en el visor de frases y no es que el software
esté capturando mal los datos sino que cada uno de esos errores está justificado por un error de
typo en el teclado.

The Fraud Explorer intenta hacer frente a estos errores implementando un corrector de escritura
dentro de su núcleo, que viene habilitado por defecto. Este corrector de escritura se basa en el
algoritmo fonético de Lawrence Philips que usa la pronunciación de las palabras, pero aún así, el
corrector podría cometer errores al momento de intentar generar la corrección de una palabra.
Basado en las estadísticas, The Fraud Explorer es un software que espera recibir por cada persona
en ambiente laboral un promedio de 6.336 palabras diarias.

https://www.thefraudexplorer.com/

https://demo.thefraudexplorer.com/

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Acerca de Brian Alexander Diaz

Brian Alexander Diaz Investigador en temas de seguridad y Devops Mi nombre es Brian Alexander Diaz. El objetivo de este blog es promover la cultura y mentalidad en seguridad por todo el Internet y que la gente aprenda a facilitar su vida y crear  sistemas mas seguros .

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